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以太坊网络应对美国制裁挑战:交易审查的全球范围与OFAC规定

2024-01-09

在全球加密货币生态系统中,以太坊网络正面临着一个新的挑战,即在美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的制裁框架下,如何审查并处理涉及特定国家或个人的交易。根据Labrys和Rated Network的最新数据,自2022年9月15日以太坊成功完成从工作量证明到权益证明的切换以来,大约42%的以太坊区块已开始对包含在OFAC特别指定国民名单(SDN List)上的钱包地址进行审查。

 

这意味着,当这些区块处理交易时,它们会自动排除或阻止那些在美国制裁名单上的钱包地址的交易。而更值得注意的是,近期执行交易审查的区块比例甚至已经接近了50%,显示了这一新兴审查机制在以太坊网络中的迅速普及。

 

在加密货币领域,以太坊与比特币等无需许可的网络不同,采用了权益证明机制。这意味着符合OFAC规定的中继节点在传播交易和区块信息时会主动审查并过滤出现在美国制裁名单上的钱包地址。一个典型的例子是Flashbots的MEV-Boost工具,其默认设置会审查这些地址,许多中继节点选择采用这种设置,使得审查机制在以太坊网络中日益普及。

 

MEV-Boost不仅提供交易审查,还通过前置交易、后置交易、夹击等量化交易策略最大化验证者的区块生产外包。然而,这些策略可能会对普通以太坊用户产生负面影响。目前使用MEV-Boost软件的以太坊中继节点在处理交易时,会自动过滤掉OFAC制裁名单上的钱包地址的交易。

 

遵守美国制裁的中继运营商审查用户在以太坊区块链上广播的交易。但OFAC制裁的用户依然可能通过其他不符合规定的途径尝试执行他们的交易。这可能包括寻找不遵循OFAC规定的交易平台或网络节点,以完成他们的区块链交易。

 

值得关注的是,Coinbase作为以太坊网络的验证节点,去年因Tornado Cash为朝鲜提供混币服务而被美国政府制裁。然而,Coinbase在过去两周验证了686笔与Tornado Cash相关的交易。这引发了对于OFAC对于Coinbase行为的尴尬。虽然OFAC似乎对此视而不见,但这些合约互动在链上是公开可见的。这使得未来OFAC可能需要正视这个问题并做出相应决策,对Coinbase和以太坊的潜在影响也将不可忽视。这种全球范围内的交易审查机制,对于加密货币市场和其参与者都带来了新的考验和挑战。